特爾佳-300150
九峰能源：江西九峰能源股份有限公司關於召開2021年第三次臨時股東大會的通知
時間：2021年8月22日18:51336009
原標題：九峰能源：江西九峰能源股份有限公司關於召開2021年第三次臨時股東大會的通知
特爾佳-600687
證券代碼：
605090
證券縮寫：
特爾佳-恒生指數成分股
九峰能源
公告號
：
特爾佳-中國人民外交學會
2021
-
03
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一個
江西九峰能源有限公司
關於召集
特爾佳-博雅
2021
第一年
三
特爾佳-富國銀行
臨時股東大會
通知
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載或誤導性陳述
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或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。
重要內容提示：
股東大會日期：2021年9月10日
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本次股東大會采用的網絡投票係統：上海證券交易所股東大會網絡投票
係統
一、會議基本情況
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(一)股東大會的類型和會議
2021
第一年
特爾佳-121003基金
三
臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
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(三)表決方式：本次股東大會采用現場表決和網絡表決相結合的表決方式
組合方式
(四)現場會議的日期、時間和地點
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會議日期和時間：
2021
年
特爾佳-宜聚網
九
月
10
特爾佳-六福金價
天
14
要點
特爾佳-基金倉位
00
點
會議地點：
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廣州市天河區何琳中路
六
廣州HNA威斯汀酒店
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五
樓皇堂
(五)網上投票的製度、起止日期和投票時間。
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在線投票係統：
上海證券交易所股東大會在線投票係統
網絡投票起止時間：2021年9月10日起
特爾佳-
直到2021年9月10日
采用上海證券交易所網上投票係統，通過交易係統投票平台的投票時間為股份
東部大會當天的交易時段，即9:15
特爾佳-
-
9:25,9:30
-
特爾佳-
11:30
,
13:00
特爾佳-
-
15:00
；通過
特爾佳-
互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當天
9:15
-
特爾佳-
15:00。
(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序
涉及融資融券、再融資業務、協議回購業務相關賬戶及滬股通投資者
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投票應該按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等進行。
相關規定的執行情況。
(七)涉及公開征集股東表決權的
特爾佳-
不適用
二.會議審議的事項
股東大會審議議案和有表決權的股東類型
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序列號
動議名稱
有表決權的股東類型
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A
股東
非累積投票法案
特爾佳-
一個
“關於
2021
特爾佳-
關於2008年上半年利潤分配方案的議案，
2
特爾佳-
延長自有資金采購財務管理定額期限的探討
案例”
特爾佳-
三
《關於開展套期保值業務的議案》
特爾佳-
四
《關於對外擔保額度調整及延期的議案》
特爾佳-
五
《
日常關聯交易的估計金額
特爾佳-
移動
》
特爾佳-
六
《關於調整閑置募集資金現金管理額度的意見》
還有時間限製。"
特爾佳-
七
關於修訂
特爾佳-
公司章程
動議。"
特爾佳-
八
《關於變更部分募集資金投資項目的議案》
特爾佳-
1.披露每份建議書的時間和媒介
公司
2021
特爾佳-
2006年第三次臨時股東大會的文件和資料將於會前召開
五
工作日
特爾佳-
發布於上海證券交易所網站(網址：
http://www.sse.com.cn
)。
特爾佳-
上述建議已獲公司批準
2021
年
特爾佳-
八
月
20
特爾佳-
第二屆董事會第十次會議和第二屆監事
會議第六次會議審議通過。詳情請參考公司
2021
特爾佳-
年
八
月
特爾佳-
23
指定披露的每日出版物
媒體與上海證券交易所網站(
特爾佳-
www.sse.com.cn
)公告。
2.特別決議和動議：
特爾佳-
移動
四
、
特爾佳-
移動
七
3.關於中小投資者分別計票的議案：
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移動
一個
運動
特爾佳-
2
運動
三
特爾佳-
運動
四
運動
特爾佳-
五
、
移動
特爾佳-
六
運動
八
特爾佳-
4.涉及關聯股東棄權的議案：
移動
五
特爾佳-
應投棄權票的關聯股東名稱：
楊映霞
5.涉及優先股股東投票的提案：
特爾佳-
不適用
三.大會投票注意事項
也可以登錄互聯網投票平台(網站：vote.sseinfo.com)進行投票。第一次登機
特爾佳-
投資者在互聯網投票平台投票時，需要完成股東身份認證。具體操作請見
在線投票平台網站描述。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權
特爾佳-
它有多個股東賬戶，可以使用任何持有公司股份的股東賬戶參與網上投票。投
表決後，認為所有股東賬戶下的同類型普通股或同品種優先股已分別被投出
相同意見的投票。
特爾佳-
(三)通過現場投票、證券交易所網絡投票平台或其他方式對同一表決權進行重複投票
以第一次投票結果為準。
(4)所有提案必須經過股東表決後才能提交。
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四.會議與會者
(1)備案日期為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收市後
公司注冊股東有權參加股東會(詳見下表)，並可以書麵形式參加
特爾佳-
委托代理人出席會議並投票。代理不
必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 605090 九豐能源 2021/9/6 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員。 五、 會議登記方法 1. 參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件： （ 1 ）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照複印 件 ( 加蓋公章 ) 、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代 理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書麵授權委托 書（詳見附件 1 ）。 （ 2 ）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他 能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人 應出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件 1 ）。 2 、股東可以采用傳真或信函的方式進行登記，登記時間以公司收到為準。 請在傳真 或信函上注明“股東大會登記”及聯係方式。 3 、登記時間： 2021 年 9 月 9 日 9:00 - 16:00 。 4 、登記地址及聯係人：廣東省廣州市天河區林和西路耀中廣場 a 座 2116 江西九豐能源股份有限公司董事會辦公室 聯係人：吉豔、鄭傑 電話： 020 - 3810 3095 傳真： 020 - 3810 3095 郵件： jxjf@jovo.com.cn 5 、選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易 係統提供的網絡投票平台直接參與投票。 六、 其他事項 1. 本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。 特此公告。 江西九豐能源股份有限公司 董事會 2021 年 8 月 23 日 附件1：授權委托書 授權委托書 江西九豐能源股份有限公司 ： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月10日 召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《關於2021年半年度利潤分配預 案的議案》 2 《關於延長自有資金購買理財額度 期限的議案》 3 《關於開展套期保值業務的議案》 4 《關於對外擔保額度調整及延期的 議案》 5 《關於日常關聯交易額度預計的議 案》 6 《關於調整閑置募集資金進行現金 管理額度及期限的議案》 7 《關於修訂的議案》 8 《關於變更部分募集資金投資項目 的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”， 對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表 決。