當前位置 > 股票知識 > 正文

廈門鎢業股票-金龍

廈門鎢業股票-金龍

廈門鎢業股票-樂凱新材

。後台則是赤裸裸、明晃晃的“欺詐”。具體戰術為:“先給點甜頭,然後宰殺。”

2020年6月判決的一起河南南陽警方查辦的案件中,被告人張傑鋒交代,其技術團隊研發的一款虛擬網絡投資平台App“SYT平台”,有滬深300、比特幣、美元指數、歐元指數等期貨產品,這些期貨產品的漲跌都可以從後台進入並且操控,完全和國際市場實際漲跌不符。

廈門鎢業股票-李亞玲

“客戶開始點擊購買後,八戒影院就通過後台操控客戶購買的產品,可以讓客戶賺錢也可以讓客戶虧錢,但是通過‘風控’,到最後客戶基本上全部是賠錢的。一般八戒影院也會讓客戶偶爾有贏,等到客戶增大投資資金的時候,就讓他輸。總之,可以隨意讓客戶贏或者虧。八戒影院會拿著贏錢的截圖到微信群裏進行吸引客戶投資。”該案被告人向法庭交代。

2020年12月江西贛州市中級人民法院判決的一起薦股詐騙案中,5名被告人創建的是一家文化傳媒公司,通過後台操控,以將投資人的投資款全部虧掉為目標。該公司可以從交易盤的運營商處獲得投資人虧損額20%的返利。

被告人韓小飛供述,2018年2月底,公司代理“大通國際商品”交易平台,他們可以根據客戶投資和交易的情況設置贏利和虧損模式,由他一個人負責操控。平台上有個代理賬戶,可以看到所有的客戶交易情況,當客戶金額較大時,他就在平台係統上點擊“指令客戶虧損”,運營的人看到後就會按照要求讓客戶虧損。

廈門鎢業股票-鴉片

“他(韓小飛)在後台看到客戶的下單信息,在後台點虧客戶就會虧,點盈客戶就會盈。”一名團夥如是總結。

在審理上述袁先生被詐騙案時,汨羅法院法官如是總結:“你虧的錢就是詐騙團夥賺的錢。”

其實,這也是幾乎所有此類詐騙案件中,騙子的終極目標。法官介紹,袁先生被騙案中,被告人平均年齡較小,最小的犯罪時僅20歲,其中更有夫妻、兄妹關係。

廈門鎢業股票-魏橋集團

澎湃新聞梳理上百份判決書發現,像袁先生這樣在薦股騙局中,被騙百萬金額的被害人並非個案。記者粗略統計,百份薦股類騙局判例中,受害人被騙金額超過一億元。

實際上,這仍隻是此類“資金盤”電詐的冰山一角。據上海公安局今年9月通報,該局今年1至7月偵破的電信詐騙案件,破案數上升35.7%,直接挽回或避免經濟損失7.4億餘元。

廈門鎢業股票-原糖

長沙警方在詐騙現場查獲的話術單

受害人投入大量資金到平台,這在薦股騙局中被騙子稱為“殺單”。在具體的“殺單”操作中,騙子們也是套路滿滿。

湖北省雲夢縣人民法院2020年1月16日的一份判決中,法院查明,2016年4月至2017年4月短短一年時間,犯罪分子利用控製的多家公司,誘騙他人到該平台進行天然氣等貨品的“現貨交易”。先後騙取全國各地805名被害人,合計人民幣7358萬餘元。

廈門鎢業股票-714高炮

該案中,被告人的供述透露了平台操作的“秘密”:天津融亨貴金屬有限公司的辦公地點在上海,公司老板是張體勇,設有媒體部、市場部、渠道部、推廣部、研發部、人事部、風控部、IT部等。公司主要開的是現貨業務,代理多家平台的現貨品種(天然氣、白銀、原油、銅等)。

該公司的一位風控專員交代稱,其風控部可以看到平台交易的後台數據,風控部主要工作是根據交易後台數據,填寫客戶資金狀況,包括客戶出入金、客戶盈虧(客戶的盈虧和手續費),統計以後上交,“客戶並不知道八戒影院這個部門,不知道八戒影院能知道後台數據”。該風控員還介紹,其部門另一個職責是通過後台關注資金體量大和盈利情況好的客戶,如果客戶下單很準,盈利很多,他們就會重點關注,通過凍結、跟單對衝等各種手段來減少公司的虧損,避免公司虧損擴大。

被告人杜某交代了一個細節:講師和主持人在直播間內講課,講師帶的是多單,行情在講師喊單後立即出現了大漲,公司辦公室的人員都轟動了,這時直播間內媒體部的一位員工舉著一張A4紙,上麵寫著“止盈”,麵向主持人和講師示意,講師就在直播間內立刻喊止盈了。

廈門鎢業股票-西安市教育局

法院查明,被告人張體勇為了更多地占有客戶手續費、延期費和客戶的虧損,通過製定提成規則,刺激員工誘騙客戶加大投資金額頻繁交易,同時指使講師(分析師)、投資顧問等人故意“於客戶盈利時讓客戶止盈,客戶虧損時盡量延時”,導致客戶虧損,其主觀上具有非法占有的目的。

騙子的騙術簡直就是“搶錢”,案發前為何能如此“以假弄真”讓投資者“執迷不悟”呢?

上海市鬆江區人民法院2020年4月22日的一份判決中,揭露了騙子們的一種“迷惑”手段,他們開通了虛實相間的“AB”通道。

廈門鎢業股票-電動車掛牌

該案被告人稱,其公司做的平台都是做原油、黃金、外匯、美指之類。平台都是接到實盤的,但是分AB通道的,A通道是接通市場的,B通道就是封閉的,B通道裏的數據跟國際市場一樣,但是公司是跟客戶在B通道內對賭的。

被告人交代,“王穎(同案人員)告訴其客戶默認都是進入B通道的,個別客戶有高頻交易或者盈利多的,由王穎和他的風控團隊來調整到A通道。不管是A通道還是B通道,最終都進入王穎的賬戶。A通道隻賺手續費,B通道既賺手續費也賺客戶虧損,B通道就是平台內循環,客戶的錢將在操作過程中損耗掉。”

廈門鎢業股票-中央電視台台長

長沙警方在一起資金盤騙局中,拍攝的詐騙團夥電腦後台。

騙子也有KPI考核。

前述湖北省雲夢縣人民法院的判決中,犯罪團夥為達到收益最大化,製定了從業務員到大區經理的薪金核算規則,即底薪加客戶手續費提成,底薪是相對固定的,手續費提成是按其管理客戶交易手數和淨入金(客戶打入交易帳戶的資金與轉出的資金差)數額確定提成比例計算發放,交易手數和淨入金數額越大提成比例越高,從而刺激員工誘騙客戶不斷加大投資金額、頻繁交易,以使客戶虧損。

廈門鎢業股票-華視傳媒

多份判例顯示,在所有的薦股騙局中,QQ 群、微信群是騙子必備的詐騙工具。因為騙子隻有運用社交群組,才能使得騙局的規模實現幾何式的裂變,才能使獲利最迅速、最大化。

澎湃新聞梳理發現,在不少判決中,被告人均供述稱,他們搞投資理財類型詐騙的方式,就是通過微信偽裝成老板、成功人士或者女性,來博取被害人的好感或者保持曖昧關係,來騙取被害人到他們所控製的投資理財平台投資充值。這便是臭名昭著的“殺豬盤”騙局。

長沙市公安局反詐民警鄧彪較早發現了“薦股”騙局與“殺豬盤”融合,騙錢與騙感情融為一體。“網絡交流是虛擬的,對於騙子來說,他可以團隊作戰、研究各種話術來搞定一頭‘豬’,又可以規模化作戰,廣撒網,‘養’更多的‘豬’。因為這些話術都隻需要複製粘貼。一套話術應對很多人,成本很低。”

廈門鎢業股票-新加波

“詐騙公司的運作方式很‘高效’。他們每個員工的辦公桌上都有多台手機,每個人注冊十幾個微信賬號。這些微信號有各種人設,比如白富美,生活很ok。私信聊天裏,他們每天早上八點準時問候客戶。在一個薦股群裏,騙子分角色扮演各種身份,當老師的,跑龍套的,吆喝著‘老師我又賺了錢怎麽怎麽了’的,在另一個薦股群裏,他們隻需要換一個微信名,套路都是一樣的。”長沙市公安局反詐民警趙照介紹,

湖南新化縣人民法院於2021年2月1日的判決,印證了警方的說法:

2020年7月,被告人陽年發邀黃勇、陽韶、賀昆泉合夥到新化進行詐騙,4人在新化縣上渡街道梅苑汽車站附近租了一套房,買來手機、手機卡及微信號等工具,並糾集他人參與。該團夥業務員通過微信群或網站添加好友,虛構老板、投資者或白領身份、姓名、性別、所在地等信息與好友聊天建立信任感,企圖待陽年發購買到虛假理財平台後,便誘騙好友到平台上投資騙取錢財。自2020年7月下旬至8月15日,該詐騙團夥共向所圈好友發送詐騙信息一萬餘條。

廈門鎢業股票-彼得林奇的成功投資

在該犯罪團夥中,他們通過微信加好友稱為“圈豬”;虛構身份信息等事實與好友聊天培養感情稱為“養豬”;誘騙好友到虛假理財平台上投資,稱之為“殺豬”。

據被告人李峰供述稱,光他一個人,就用深圳教育培訓機構老師的身份,添加了600多個好友聊天,基本上都是女性。

趙照分析,盡管騙子們自己內部會用到蝙蝠、小飛機(TELEGRAM)等具有端對端加密、雙向撤回、閱後即焚的小眾即時通訊軟件,以逃避追查。但是,對於薦股騙局中的騙子來說,他仍然會用微信、QQ等大眾化的即時交流軟件。“因為大部分的中國老百姓還是習慣於用微信,隻有依托微信中,騙子才能實現他們的目的。而且由於薦股騙局持續的時間比較長,騙子幾乎不會要求受害人像在刷單、貸款騙局中那樣,要求受害人下載小眾類的聊天軟件。”然而,正是微信這個大眾聊天工具,受害人成為了薦股騙局中的“甕中之鱉”。

廈門鎢業股票-南京熊貓信息產業有限公司

在上述汨羅法院的薦股騙局判例中,受害人袁先生清晰地介紹了被騙的最後一步,把800萬元打入一個叫“萬象”的App平台,然後“虧損”幾乎就是一瞬間。引入“殺豬盤”的薦股騙局,同樣如此,最終會讓受害人下載某個平台,以完成最後收割。

一些犯罪團夥深知,騙局遲早曝光,騙子需要盡快脫身,要與當事人覺醒、警察偵查搶時間,為了逃避打擊,他們不斷換平台名稱,炒股平台“走馬換燈”,騙人的群解散了又重組。

判例顯示,用於詐騙的所謂投資平台,在每一個犯罪團夥中,都是不同的名字,有的團夥已經更換多個平台,實際上,平台、詐騙套路完全一樣,隻不過平台換個名字而已。

廈門鎢業股票-買股票手續費

安徽省固鎮縣人民法院2020年7月16日的一份判例正是如此:

2019年6月份,被告人徐林峰在得知潘某係通過虛假Acarps操作平台實施詐騙的情況下,仍與潘某聯係,後又找來被告人江蕭宏、江蕭佐一起組建詐騙團夥。通過設置收取高額手續費、遞延費用等,“老師”帶領客戶頻繁交易、反向操作,將股民投在裏麵的資金做虧空掉,造成股民投資虧損,最後將平台關掉,數據清空。

被告人交代:“八戒影院至少使用過三個平台,你們(警察)抓我的時候用的平台是Acarps,之前的平台是睿思策略,經常更換交易平台是因為平台不正規,怕被查到。到了一定時間之後,八戒影院會通知代理商‘殺’客戶,代理商會在一兩個星期把客戶‘殺’掉,然後八戒影院把平台關了,把平台裏麵的數據清空,讓公安局查不到。”

廈門鎢業股票-基金090006

由於每次欺騙的受害人不同,騙子們可以將此種騙術不斷“複製”。

上述被告人稱,“八戒影院提供給客戶的這些騙人的軟件被受騙上當的股民舉報之後,客戶會聯係八戒影院老板李某,李某會安排我和同事把軟件平台給刪除掉,不會留下數據,這樣就不會被監管部門發現了。然後八戒影院再按照客戶的要求,用同一套代碼,變個名字繼續賣給客戶去騙人。”

不過,道高一尺,魔高一丈,騙子的心思早已被警察掌握。“八戒影院早就發現了騙子通過解散平台‘金蟬脫殼’的手段了。”長沙市公安局反詐民警趙照說,作為警方,他特別想提醒廣大受害者,要站在騙子們的角度考慮問題,“他為什麽要指定這個時間投?真的是一波漲幅來了嗎?真的是他們有內部渠道搞到內幕信息嗎?真的是要帶你賺錢帶你飛嗎?”

廈門鎢業股票-50萬日元等於多少人民幣

真實的情況是,他們要統一“收網”了:“騙子可不是來一個人就騙一個人,騙子也講究效益。’”

警察不僅知道騙子們基於平台本身的非法性而采取“集中收網殺豬”的方式,而且還知道,因為騙子們騙到這些錢後,其洗錢渠道也是“講效益的”。

澎湃新聞注意到,近年來,警方在打擊洗錢方麵持續發力,深入推進“斷卡”行動,嚴厲打擊非法開辦販賣電話卡、銀行卡等違法犯罪活動;深挖電信詐騙幕後團夥,打擊涉案App等黑灰產業全鏈條,落實幫助信息網絡犯罪活動罪等。

廈門鎢業股票-特斯拉app宕機

據公安部公布的數據顯示,自去年10月以來,全國公安機關會同檢察、法院、通訊、金融等部門聯合開展“斷卡”行動,嚴厲打擊非法買賣電話卡、銀行卡等違法犯罪活動,打團夥、摧網絡、斷通道、挖幕後,共打掉“兩卡”違法犯罪團夥1.5萬個,繳獲涉詐電話卡373.3萬張、銀行卡56.6萬張,懲戒“兩卡”失信人員17.3萬名,整治違規行業網點、機構1.8萬家。

“最終,詐騙分子也會發現,他們開發的這個‘遊戲’因為被追查打擊,而玩不下去了。”鄧彪說。

上一篇:002634-國際金價實時行情
下一篇:沒有了
返回頂部